半岛全站本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述 或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完美性担当执法仔肩。

　　夺职后，王冰先生将不再负担公司任何职务。按照《上海证券营业所股票上市章程》、《公司章程》等联系规章，王冰先生的夺职陈述自投递董事会之日起生效。

　　公司及公司董事会对王冰先生正在职职岁月为公司发达所做的辛苦办事和进献表现衷心感激！

　　公司第四届董事会第十次聚会于 2023年 6月 21日（礼拜三）以通信表决的形式召开。聚会通告已于 2023年 6月 16日通过专人投递及邮件的形式投递诸位董事。本次聚会应出席董事 7人，实质出席董事 7人。聚会以 7票附和半岛全站、0票回嘴、0票弃权的表决结果，审议通过了《合于聘任公司董事会秘书的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

　　按照《中华公民共和国公公法》等执法、规矩、样板性文献及《公司章程》的规章，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与查核委员会审核，聘任张炎良先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　张炎良先生已得到董事会秘书资历证书，其任职资历适应《公公法》《上海证券营业所股票上市章程》等联系执法规矩的央求园林。

　　张炎良先生，中国国籍，无境表久远居留权，1974年出生，专科学历，工程师，一级注册筑造师，高级经济师。历任杭州市东明山丛林公园有限公司总司理、杭州市园林绿化工程有限公司副总司理园林、总司理、公司董事会秘书。现任公司董事半岛全站、总裁。半岛全站园林股份(605303)：董事会秘书免职暨聘用董事会秘书