半岛全站本公司董事会及一共董事确保本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述 或者宏大漏掉，并对其实质真实凿性、无误性和完备性承受功令义务。首要实质提示：

　　?本次股东大会采用的汇集投票编造：上海证券来往所股东大会汇集投票编造 一、召开聚会的根本境况

　　(三)投票式样：本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和汇集投票相连合的式样

　　采用上海证券来往所汇集投票编造，通过来往编造投票平台的投票时代为股东大会召开当日的来往时代段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通半岛全站、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票轨范 涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券来往所上市公司股东大会汇集投票实践细则》等相合规矩推广。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第四十次聚会审议通过，联系通告于 2023年 6月 3日刊载于《上海证券报》和上海证券来往所网站(。

　　(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票编造行使表决权的，既能够上岸来往编造投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度上岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要告竣股东身份认证。实在操作请见互联网投票平台网站注释。

　　(二)股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票编造行使表决权，借使其具有多个股东账户，能够行使持有公司股票的任一股东账户插手汇集投票。投票后，视为其统统股东账户下的肖似种别一般股或肖似种类优先股均已阔别投出统一见解的表决票。

　　(三)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限义务公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（实在境况详见下表），并能够以书面形状委托代庖人出席聚会和插手表决半岛全站。该代庖人不必是公司股东。

　　2、单元股东由法定代表人持单元盖印的授权委托书、单元开业牌照复印件、单元证券账户卡、法定代表人身份证处理挂号。

　　3、授权委托：一面股东授权委托，由委托代庖人持股东订立的授权委托书、股东自己身份证半岛全站、证券账户卡、代庖人自己身份证处理挂号；单元股东授权委托的，由委托代庖人持单元盖印并由法定代表人订立的授权委托书、单元开业牌照复印件、单元证券账户卡、法定代表人身份证、代庖人身份证处理挂号。

　　股东、法定代表人或委托代庖人可持上述相应证件材料原件不才述时代、地方处理挂号：

　　股东、法定代表人或委托代庖人可通过信函、电子邮件等式样将上述证件材料原件邮寄或电子版发送大公司董事会办公室，干系式样如下：

　　（二）遴选汇集投票的股东，能够通过上海证券来往所来往编造投票平台或互联网投票平台（网址：）直接加入股东大会投票，无需处理挂号园林。

　　1、股东、法定代表人或委托代庖人出席股东大会必要出示聚会挂号中所述的相应证件材料的原件。

　　委托人应正在委托书中“愿意”、“驳斥”或“弃权”意向入遴选一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按自身的志愿举办表决。半岛全站乾景园林(603778)：召开2023年第二次偶然股东大会的知照